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湖北銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知

發布時間:2019-05-28

全體股東:

根據《公司法》、本行《公司章程》和實際工作需要,本行董事會決定于2019年6月18日召開2018年度股東大會。現將有關事項通知如下:

一、會議基本情況

(一)會議屆次:湖北銀行股份有限公司2018年度股東大會。

(二)會議召集人:湖北銀行股份有限公司董事會。

(三)會議時間:2019年6月18日(星期二),下午15:00。

(四)會議地點:湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟湖北銀行大廈16樓會議室。

(五)會議召開方式:現場會議。

(六)參會對象:

1.截至2019年6月11日登記在冊的本行全體股東均有權出席股東大會。

2.本行董事、監事、董事會秘書和高級管理人員。

3.湖北珞珈律師事務所律師。

二、會議內容

1.審議《湖北銀行2018年度董事會工作報告》;

2.審議《湖北銀行2018年度監事會工作報告》;

3.審議《湖北銀行2018年度財務決算報告》;

4.審議《湖北銀行2019年綜合經營計劃暨財務預算報告》;

5.審議《湖北銀行2018年利潤分配方案》;

6.審議《關于核定董事2018年度薪酬的議案》;

7.審議《關于核定監事2018年度薪酬的議案》;

8.審議《關于聘請會計師事務所的議案》;

9.審議《關于選舉董事的議案》;

10.審議《湖北銀行監事會對董事、監事、高管人員2018年度履職評價報告》;

11.審議《湖北銀行2018年度關聯交易管理專項報告》;

12.審議《關于修訂<湖北銀行獨立董事津貼制度>的議案》;

13.審議《關于修訂<湖北銀行外部監事津貼制度>的議案》;

14.審議《關于修訂<湖北銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法>的議案》。

三、會議登記方法

1.登記方式:現場登記。

2.登記時間:2019年6月18日(星期二),13:30-15:00。

3.登記地點:湖北銀行總行16樓會議室。

4.登記要求:

(1)法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業執照復印件、法定代表人身份證原件和復印件、股權證原件和復印件。法人股東的代理人出席會議的,須持有營業執照復印件、代理人身份證原件和復印件、法人授權委托書原件、股權證原件和復印件。

(2)自然人股東出席會議的,須持有身份證原件和復印件;自然人股東委托代理人出席會議的,須持有代理人身份證原件和復印件、授權委托書(附件1)原件、股權證原件和復印件。

5.確認參會:參會股東須于2019年6月11日前將參會回執(附件2)蓋章掃描或傳真至湖北銀行董事會辦公室。

四、聯系方式

聯系地址:湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟湖北銀行董事會辦公室

聯 系 人:范露琳,代長奇

聯系電話:027-87138365,027-87139211

電子郵箱:[email protected]

          [email protected]

 

 

     附件1:授權委托書.doc

     附件2:參會回執.doc

 

湖北銀行股份有限公司董事會

2019年5月28日

 

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